Граждане Китая украли миллиарды долларов из средств помощи по COVID, сообщает США

В тайском курортном городе Паттайя была проведена операция, которая привлекла внимание международного сообщества. Группа мошенников, состоящая из трех китайских граждан, завладела компьютерами американцев с целью получения финансовых средств на фоне пандемии COVID-19. Как сообщает Алекс Виллеминс для Радио Свободная Азия, Министерство финансов США объявило о введении санкций против этих граждан за их участие в киберпреступной деятельности.

Янхэ Ванг, Цзинпин Лю и Янни Чжен руководили так называемым ботнетом 911 S5, который осуществлял контроль над компьютерами пользователей. Это позволяло преступникам использовать интернет-соединения жертв для того, чтобы замаскировать свои действия, делая вид, что именно пострадавшие осуществляют киберпреступления. По данным министерства, этот ботнет контролировал около 19 миллионов IP-адресов и стал инструментом для подачи десятков тысяч поддельных заявок на получение средств в рамках Закона о помощи в условиях коронавируса, реализованного в 2020 году. В результате было неправомерно выделено несколько миллиардов долларов.

Кроме того, утверждается, что компьютеры, которые были взяты под контроль ботнетом, использовались для угроз о минировании по всей территории Соединенных Штатов в июле 2022 года. Янхэ Ванг, которому 35 лет, считается главой этой преступной схемы, в то время как 58-летний Цзинпин Лю был соучастником, отвечающим за отмывание средств с использованием криптовалюты. Оба перечислены в списке Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и проживают в здании Reflection Jomtien Beach, расположенном в Паттайе.

Недвижимость, в которой они находятся, описывается как "образец роскошной жизни на спокойных берегах Паттайи". 50-летняя Янни Чжен, по всей видимости, управляла основной компанией Янхэ Ванга, известной как Spicy Code Company Limited, и имела отношение к приобретению недвижимости, включая элитные пляжные участки в Таиланде.

В дополнение к этим троим, Министерство финансов также наложило санкции на Spicy Code Company Limited и две другие компании, связанные с Янхэ Вангом: Tulip Biz Pattaya Group Company Limited и Lily Suites Company Limited. Санкции ограничивают взаимодействие американских граждан и компаний с указанными лицами и организациями, включая запрет на предоставление банковских и других услуг.

Эти санкции стали результатом совместного расследования, проведенного Министерством коммерции США, ФБР и местными властями как в Таиланде, так и в Сингапуре. Представитель Министерства цифровой экономики и общества Таиланда Вонг-акуэа Бунсон отказался комментировать данное дело, заявив, что "в настоящее время мы не получили никаких отчетов по этому вопросу". Он добавил, что их политика заключается в управлении и мониторинге киберпреступлений, акцентируя внимание на обучении населения страны вопросам кибербезопасности.

В подготовке материала принимал участие Куннават Бунреак. Обработка текста была осуществлена Малькольмом Фостером. Все права защищены (1998-2024), Радио Свободная Азия. Используется с разрешения Радио Свободная Азия.