Зарубежная недвижимость
Блог
9 задержанных в операции Европола по мошенничеству с марихуаной в 645 млн евро.

9 задержанных в операции Европола по мошенничеству с марихуаной в 645 млн евро.

9 задержанных в операции Европола по мошенничеству с марихуаной в 645 млн евро.

Две криминальные организации, связанные между собой, были разоблачены, продвигая мошеннические инвестиции и отмывая прибыль, оцененную в 645 миллионов евро. Eurojust оказал поддержку европейским правоохранительным органам, включая Португалию, в борьбе с мошенничеством на сумму около 645 миллионов евро, связанным с фальшивыми инвестициями в медицинское использование конопли, как объявило Европейское агентство по борьбе с преступностью.

В обнародованном в пятницу заявлении Eurojust сообщает, что были раскрыты две криминальные организации, связанные между собой, которые рекламировали мошеннические инвестиции и отмывали прибыль на сумму 645 миллионов евро, причем в рамках операции по противодействию мошенничеству было задержано девять человек.

Support from Eurojust

Eurojust сообщает о поддержке ведомств Германии, Испании и Франции в создании совместной расследовательской группы по мошенничеству. Только в Германии, Франции и Испании более 4 500 пострадавших заявили официальные жалобы на авторов мошенничества, которые создали совместную финансовую программу для привлечения не менее 50 евро на инвестора для развития медицинских конопляных растений.

  • Мошенничество продолжалось с января 2020 года по июль 2022 года.
  • Финансовая мошенническая схема работала по принципу пирамиды.
  • Компании, замешанные в схеме, были задействованы для отмывания доходов.
Общие потери инвесторов оцениваются в около 645 миллионов евро.

Всего около 550 тысяч участников по всему миру были зарегистрированы как инвесторы онлайн, большинство из которых - граждане Европы.

Рекомендуемая недвижимость
Купить квартиру в Испании 288000€

Продажа квартиры в Аликанте с видом на море 324 158 $

2 спальни

2 санузла

98 м²

Купить квартиру в Испании 346000€

Продажа квартиры в Аликанте с видом на город 389 440 $

2 спальни

2 санузла

105 м²

Купить квартиру в Испании 346000€

Продажа квартиры в Бенидорме с видом на море 389 440 $

3 спальни

2 санузла

109 м²

Купить квартиру в Испании 120000€

Продажа квартиры в Косте-дель-Соль с видом на парк 135 066 $

1 спальня

1 санузел

61 м²

Купить квартиру в Испании 142500€

Продажа квартиры в Марбелье 160 391 $

1 спальня

1 санузел

55 м²

Купить пентхаус в Испании 129500€

Продажа пентхауса в Марбелье с видом на море 145 758 $

1 спальня

1 санузел

61 м²

Около 186 тысяч участников передали средства как через криптовалюты, так и через банковские переводы.

Operational Actions

По запросу германских и испанских ведомств, в последние дни были проведены оперативные действия против преступных сетей также в Эстонии, Латвии, Италии, Мальте, Польше, Португалии, Великобритании и Доминиканской Республике. Также были проведены обыски и заморожены миллионы евро в криптовалютных активах и банковских счетах.

  • Europol направил агентов с мобильными офисами в различные места по всему миру во время операции.
  • Были конфискованы недвижимость, автомобили класса "люкс", произведения искусства, наличные деньги и роскошные предметы.

Операция получила поддержку от Europol, которая обменялась результатами расследований с вовлеченными странами и предоставила важную информацию.

Комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку от Hatamatata.ru!

Я соглашаюсь с правилами обработки персональных данных и конфиденциальности Hatamatata